Alle Informationen zu:

Name	Meritex Holdings Worldwide Limited
Adresse	The Coach House 20 Northernhay Street Exeter EX4 3ER
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10333600 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
Vorherige Namen	Meritex Projects Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Margyte, Rasa Status: Aktiv Eintragung: 17.08.2016 Geburtsdatum: 07.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Novikova, Jurgita Status: Inaktiv Eintragung: 17.08.2016 Löschung: 31.08.2022 Geburtsdatum: 11.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Margyte, Rasa Exeter, Devon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.08.2016 Geburtsdatum: 07.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Lithuanian

Osborne, Henry Richard Francis Exeter, Devon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.08.2016 Geburtsdatum: 02.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Saunders, Paul Anthony Exeter, Devon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.08.2016 Geburtsdatum: 12.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sweet, Daniel, Joseph Exeter, Devon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2022 Geburtsdatum: 05.1991 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

Meritex EG LTD Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2016 Companies House Nummer: 09248591 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Meritex International Freight Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03617385 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Voting rights 75 to 100 percent as firm

GB Meritex Projects Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07604230 Art der Kontrolle