| Name |
Sennen Limited |
| Adresse |
124 Rye Bank Road, Firswood
Firswood
Manchester
M16 0HB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12686325 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
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| Branche (ÖNACE) | 96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Oliver, Matthew Ian
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.06.2020
Geburtsdatum: 09.1971
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Collins, Marcia Ruth
Manchester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.06.2020
Geburtsdatum: 02.1971
Beschäftigung: Producer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Oliver, Matthew Ian
Manchester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.06.2020
Geburtsdatum: 09.1971
Beschäftigung: Coach
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English