Alle Informationen zu:

Name	Vepica UK Limited
Adresse	280 Bishopsgate London EC2M 4RB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07734138 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	78300 - Sonstige Überlassung von Arbeitskräften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Bocco Cordero, Miguel Vicente Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Bocco Cordero, Miguel Vicente Estado Miranda, Caracas, Venezuela Status: Aktiv Eintragung: 09.08.2011 Geburtsdatum: 05.1962 Beschäftigung: Civil Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Venezuela Nationalität: Venezuelan,Italian

Nutt Cordero, Juan Henrique Edf. Vepica, Municipio Baruta, Caracas 1080, Venezuela Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2018 Geburtsdatum: 11.1974 Beschäftigung: Architect Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Venezuela Nationalität: Venezuelan

EstraÑo Roldan, Victor Manuel N. Suite 200 Katy, Houston, United States Status: Inaktiv Eintragung: 20.06.2017 Löschung: 11.12.2023 Geburtsdatum: 04.1953 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Venezuelan

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