Alle Informationen zu:

Name	Twinglobe Holdings 2 Limited
Adresse	18 Crescent West Barnet EN4 0EJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10819763 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Thakerar, Deepak Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2018 Geburtsdatum: 07.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Thakerar, Mihir Kantilal Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2018 Geburtsdatum: 04.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Thakerar, Deepak Barnet, England Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2017 Geburtsdatum: 07.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thakerar, Keval Mihir Barnet, England Status: Aktiv Eintragung: 07.02.2020 Geburtsdatum: 09.1989 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thakerar, Mihir Barnet, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2017 Geburtsdatum: 04.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Thakerar, Mihir Kantilal Barnet, England Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2017 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thakerar, Niraj Mihir Barnet, England Status: Aktiv Eintragung: 07.02.2020 Geburtsdatum: 09.1991 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Belfont Hotels LTD Status: Aktiv Eintragung: 30.07.2020 Companies House Nummer: 12498207 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Alle Informationen zu:

Twinglobe Holdings 2 Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (5)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)