| Name |
Cromhall Estates Limited |
| Adresse |
Lynton House
7-12 Tavistock Square
London
WC1H 9BQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10880571 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Ansgate (London) Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.01.2018
Companies House Nummer: 04726665
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Field, Caroline Jane
Status:
Inaktiv
Eintragung: 24.07.2017
Löschung: 17.01.2018
Geburtsdatum: 04.1962
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Racher, Michael
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.09.2017
Geburtsdatum: 08.1929
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Racher, Shirley Irene
London,, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.07.2017
Geburtsdatum: 05.1934
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British