Alle Informationen zu:

Name	Amana Dispute Resolution LTD
Adresse	Unit 14 Basepoint Centre Dartford Business Park Victoria Road Dartford DA1 5FS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12303466 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	7. November 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten 88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Badat, Sumaiya Status: Aktiv Eintragung: 07.11.2019 Geburtsdatum: 01.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Latif, Shirin Status: Aktiv Eintragung: 07.11.2019 Geburtsdatum: 08.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Wajid, Asma Status: Aktiv Eintragung: 07.11.2019 Geburtsdatum: 03.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Latif, Shirin Bromley, England Status: Aktiv Eintragung: 07.11.2019 Geburtsdatum: 08.1966 Beschäftigung: Mediator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wajid, Asma Chislehurst, England Status: Aktiv Eintragung: 07.11.2019 Geburtsdatum: 03.1974 Beschäftigung: Mediator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

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