Alle Informationen zu:

Name	Dekheila Container Terminals Overseas Limited
Adresse	Tomline House The Dock Felixstowe IP11 3SY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14598753 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Hutchison Ports B100 Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2023 Companies House Nummer: 14591462 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (7)

Quelle: Companies House

Bou Malhab, Jose Geneva, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2025 Beschäftigung: Business Development Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: French

Cheng, Chun Fun Clemence London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2023 Geburtsdatum: 12.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ip, Sing Chi Kwai Chung, Hong Kong, Hong Kong Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2023 Geburtsdatum: 08.1953 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: Chinese

Lemke, Gary Vincent Geneva, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2025 Beschäftigung: Terminal Investment Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Saudi Arabia Nationalität: British

Mullett, Simon Richard Felixstowe, Suffolk, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2023 Geburtsdatum: 07.1964 Beschäftigung: Finance Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mullett, Simon Richard Felixstowe, Suffolk, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2023 Rolle: Secretary

Shih, Edith London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2023 Geburtsdatum: 01.1952 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: British

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Dekheila Container Terminals Overseas Limited

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