Alle Informationen zu:

Name	Treasure Hunt GG LTD
Adresse	27 Broomfield Road Addlestone KT15 3BN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14146018 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel 70229 - Unternehmensberatung 73110 - Werbeagenturen 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Dimitrov, Galin Svetoslavov Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2022 Geburtsdatum: 04.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Pepelyankov, Georgi Angelov Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2022 Geburtsdatum: 01.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Dimitrov, Galin Svetoslavov Blanchardstown, Dublin, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2022 Geburtsdatum: 04.1994 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Bulgarian

Pepelyankov, Georgi Angelov Addlestone, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2022 Geburtsdatum: 01.1986 Beschäftigung: Director And Company Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Bulgarian

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