| Name |
Isafa Limited |
| Adresse |
Old Vicarage
Low Worsall
Yarm
TS15 9PQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11788404 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
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| Branche (ÖNACE) | 64301 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Lane, Ashleigh Louise
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.01.2019
Geburtsdatum: 05.1975
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Lane, Ian Anthony
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.01.2019
Geburtsdatum: 05.1974
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Lane, Ashleigh Louise
Yarm, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.01.2019
Geburtsdatum: 05.1975
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Lane, Ian Anthony
Yarm, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.01.2019
Geburtsdatum: 05.1974
Beschäftigung: Dentist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
A Lane Services Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2023
Companies House Nummer: 14785218
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
GB
I Lane Services Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.01.2023
Companies House Nummer: 14581693
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more