| Name |
ONE Springwell Gardens Assets Limited |
| Adresse |
20-22 Bridge End
Leeds
LS1 4DJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12954589 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 15. Oktober 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Georgallis Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.10.2020
Companies House Nummer: 11796768
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
GB
M Estates Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.10.2020
Companies House Nummer: 07955541
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Georgallis, Antony
Leeds, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.10.2020
Geburtsdatum: 02.1970
Beschäftigung: Property Developer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Morgan, Gareth
Pontefract, West Yorkshire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.10.2020
Geburtsdatum: 05.1984
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British