Alle Informationen zu:

Name	Dilchad Investments Limited
Adresse	170 Mile End Road Tower Hamlets London E1 4LJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05410159 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2021
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Choudhury, Hamidur Rahman Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2017 Geburtsdatum: 01.1961 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Choudhury, Hamidur Rahman London Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2005 Geburtsdatum: 01.1961 Beschäftigung: Restauranteur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Choudhury, Moshiur Rahman Tower Hamlets, London Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2017 Geburtsdatum: 07.1978 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Choudhury, Shofiqur Rahman London Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2005 Geburtsdatum: 08.1957 Beschäftigung: Restauranteur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Bangladesh Nationalität: Bangladeshi

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