Alle Informationen zu:

Name	Aurum Strategic Investments UK LTD
Adresse	Delta 606 Welton Road Delta Office Park Swindon SN5 7XF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13814416 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Hayes, Andrew John Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2021 Geburtsdatum: 01.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Herrick, Neil Andrew Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2021 Geburtsdatum: 12.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Hayes, Andrew John Delta Office Park, Swindon, England Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2021 Geburtsdatum: 01.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Herrick, Neil Andrew Delta Office Park, Swindon, England Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2021 Geburtsdatum: 12.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Aurelius Resources UK LTD Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2023 Companies House Nummer: 13817334 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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Aurum Strategic Investments UK LTD

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