Alle Informationen zu:

Name	Guro International Group LLP
Adresse	Unit 3, 1st Floor 6-7 St .Mary At Hill London EC3R 8EE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC444300 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Duverge Garcia, Julio Miguel Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2022 Geburtsdatum: 08.1973 Art der Kontrolle

Significant influence or control limited liability partnership

Officers (2)

Quelle: Companies House

Duverge Garcia, Julio Miguel San Jose De Ocoa, Dominican Republic Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2022 Geburtsdatum: 08.1973 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Dominican Republic Nationalität: Citizen Of The Dominican Republic

Martinez Vicente, Claribel Residencial Don Jose, Higuey, Dominican Republic Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2022 Geburtsdatum: 12.1986 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Dominican Republic

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

Alle Informationen zu:

Guro International Group LLP

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (2)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)