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Alle Informationen zu:

Name	MJA Mgmt LTD
Adresse	Flat 4, 21 Hainton Close Hainton Close London E1 2QZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11535188 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie 62030 - Betrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte
FB Status	dissolved
Vorherige Namen	Toucan Construction LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Shah, Nupur Harshil Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2020 Geburtsdatum: 10.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Anonye, Kunle Lawson Status: Inaktiv Eintragung: 13.03.2020 Löschung: 08.09.2020 Geburtsdatum: 06.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control as trust

Javed, Mohammed Habib Status: Inaktiv Eintragung: 30.07.2019 Löschung: 01.01.2020 Geburtsdatum: 07.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Matthews, Simon Darren Status: Inaktiv Eintragung: 27.06.2020 Löschung: 30.07.2020 Geburtsdatum: 02.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Thorlu-Bangura, Kweku Haroun Status: Inaktiv Eintragung: 14.02.2020 Löschung: 27.06.2020 Geburtsdatum: 01.2000 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Shah, Nupur London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2020 Geburtsdatum: 10.1994 Beschäftigung: Project Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Indian

Walmsley, Brian Ronald Bury, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 24.08.2018 Löschung: 30.07.2019 Beschäftigung: Formation Agent Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British