Alle Informationen zu:

Name	Voltan Corporation Limited
Adresse	Bond House, Apt 37 Goodwood Road London SE14 6FE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15063096 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Rahman, Jack Status: Aktiv Eintragung: 10.08.2023 Geburtsdatum: 03.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Runganga, Justus Status: Aktiv Eintragung: 19.10.2023 Geburtsdatum: 06.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Skovgaard, Phuong Status: Aktiv Eintragung: 19.10.2023 Geburtsdatum: 11.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Runganga, Justus Tinashe Status: Inaktiv Eintragung: 20.08.2023 Löschung: 27.08.2023 Geburtsdatum: 06.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Skovgaard, Phuong Status: Inaktiv Eintragung: 10.08.2023 Löschung: 27.08.2023 Geburtsdatum: 11.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Rahman, Jack Kel. Kaligelang,Kec. Taman, Pemalang, Indonesia Status: Aktiv Eintragung: 10.08.2023 Geburtsdatum: 03.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Indonesia Nationalität: Indonesian

Runganga, Justus Tinashe, Dr. London, England Status: Inaktiv Eintragung: 19.10.2023 Löschung: 28.08.2023 Beschäftigung: Banker, Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: Zimbabwean

Skovgaard, Phuong London, England Status: Inaktiv Eintragung: 10.08.2023 Löschung: 28.08.2023 Geburtsdatum: 11.1966 Beschäftigung: Director, Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Voltan Corporation Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Officers (3)