| Name |
Mraya International Supermarkets LTD |
| Adresse |
136-138 Alfreton Road
Nottingham
NG7 3NS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15012298 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 47190 - Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art
47210 - Einzelhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln
47220 - Einzelhandel mit Fleisch und Fleischwaren
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Alalwan, Ahmed
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.08.2024
Geburtsdatum: 05.1984
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directorsSignificant influence or control as firm
Al Alwan, Nage Mohamad
Status:
Inaktiv
Eintragung: 19.07.2023
Löschung: 01.08.2024
Geburtsdatum: 04.1988
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Alalwan, Ahmed
Nottingham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.05.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Al Alwan, Nage Mohamad
Nottingham, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 19.07.2023
Löschung: 01.08.2024
Geburtsdatum: 04.1988
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Syrian