Alle Informationen zu:

Name	East Midlands Storage and Logistics Limited
Adresse	71-75 Shelton Street Covent Garden London WC2H 9JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12093289 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	9. Juli 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	49420 - Umzugstransporte 52219 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Landverkehr
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Al-Sheboul, Amir Jamal Ibrahim Status: Aktiv Eintragung: 09.07.2019 Geburtsdatum: 03.1996 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Al-Sheboul, Jamal Ibrahim Hasan Status: Aktiv Eintragung: 09.07.2019 Geburtsdatum: 09.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Boyal, Jeevan Singh Status: Aktiv Eintragung: 09.07.2019 Geburtsdatum: 11.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Al-Sheboul, Amir Jamal Ibrahim Sheffield, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.07.2019 Geburtsdatum: 03.1996 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Jordanian

Al-Sheboul, Jamal Ibrahim Hasan Sheffield, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.07.2019 Geburtsdatum: 09.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Jordanian

Boyal, Jeevan Singh Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.07.2019 Geburtsdatum: 11.1994 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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