Alle Informationen zu:

Name	Pancake LTD
Adresse	Westwood Business Centre Unit 5A (S A G) Westwood Industrial Estate Off Continental Approach Margate CT9 4JG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09094626 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	19. Juni 2014
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2020
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Avery, Anthony John Graham Off Continental Approach, Margate, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2014 Geburtsdatum: 08.1951 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Strategic Secretaries Ltd, Canterbury, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 10.07.2014 Rolle: Secretary

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