| Name |
K Foleey Limited |
| Adresse |
Unit 5, Llandough Trading Estate
Penarth Road
Cardiff
CF11 8RR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12684595 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | unaudited-abridged
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
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| Branche (ÖNACE) | 46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | Brexar Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Ledesma, Pablo
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.09.2023
Geburtsdatum: 09.1994
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of shares 75 to 100 percent as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ledesma, Pablo
Cardiff, Wales
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.09.2023
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Spanish
Walmsley, Brian Ronald
Todd Street, Bury, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.06.2020
Löschung: 18.09.2023
Geburtsdatum: 11.1961
Beschäftigung: Formation Agent
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British