Alle Informationen zu:

Name	Wipro IT LTD
Adresse	3 Dorothy Villas Willett Road Thornton Heath CR7 6AA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11741195 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	24. Dezember 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	62012 - Programmierungstätigkeiten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Megavarnam, Abbas Mandhiri Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2020 Geburtsdatum: 12.1980 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Abdul Majeed, Faizal Ahamed Status: Inaktiv Eintragung: 24.12.2018 Löschung: 25.12.2018 Geburtsdatum: 07.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Muniyasamy, Muthumareeswaran Status: Inaktiv Eintragung: 25.12.2018 Löschung: 01.01.2020 Geburtsdatum: 09.1996 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Officers (1)

Quelle: Companies House

Megavarnam, Abbas Mandhiri Thornton Heath, England Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2019 Geburtsdatum: 12.1980 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

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