Alle Informationen zu:

Name	Standard Bank Offshore Trust Company Jersey Limited
Adresse	Standard Bank House 47-49 La Motte Street St. Helier JE2 4SZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OE010099 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	registered
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Dantec, Emma Florence Dixon London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: Jersey Nationalität: British

Nelson, Lisa Jayne London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.12.2022 Beschäftigung: Director Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: Isle Of Man Nationalität: British

Omoera, Charles Idahosa London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2023 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: Nigeria Nationalität: Nigerien

Carpenter, Mark Anthony London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 28.12.2022 Löschung: 10.03.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: Jersey Nationalität: British,

Grant, Simon John Peter London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 28.12.2022 Löschung: 10.03.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: Jersey Nationalität: British

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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