Alle Informationen zu:

Name	S B Financial Consultants Limited
Adresse	17 Raleigh Close London NW4 2SX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04334851 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Benarroch, Deena Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2016 Geburtsdatum: 09.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Benarroch, Simon Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2016 Geburtsdatum: 09.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Benarroch, Gila London Status: Aktiv Eintragung: 25.04.2018 Geburtsdatum: 05.1998 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Benarroch, Jonathan London Status: Aktiv Eintragung: 25.04.2018 Geburtsdatum: 02.1997 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Benarroch, Sarah Deena London, England Status: Aktiv Eintragung: 05.12.2001 Geburtsdatum: 09.1973 Beschäftigung: Company Secretary/director Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Benarroch, Sarah Deena London Status: Aktiv Eintragung: 05.12.2001 Geburtsdatum: 09.1973 Beschäftigung: Company Secretary/director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Benarroch, Simon London, England Status: Aktiv Eintragung: 05.12.2001 Geburtsdatum: 09.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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