Alle Informationen zu:

Name	Bhogal Design Consultants LTD
Adresse	8 Bridge Road Bexleyheath DA7 4AD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09679532 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	9. Juli 2015
Branche (ÖNACE)	71129 - Ingenieurbüros
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Bhogal, Amrit Pal Kaur Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 03.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Bhogal, Chanjit Singh Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 01.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Bhogal, Amrit Pal Kaur Bexleyheath, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 09.07.2015 Rolle: Secretary

Bhogal, Amrit Pal Kaur Bexleyheath, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 09.07.2015 Geburtsdatum: 03.1954 Beschäftigung: Personal Assistant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Bhogal, Charanjit Singh Bexleyheath, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 09.07.2015 Geburtsdatum: 01.1954 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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