Alle Informationen zu:

Name	Suffolk House Developments Limited
Adresse	Trinity Chambers 8 Suez Street Warrington WA1 1EG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02243277 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Middleton Commercial Properties Ltd Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2020 Companies House Nummer: 02590580 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Hillingdon International Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.03.2020 Companies House Nummer: 01049564 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Estry, Philip Maurice Whitefield, Manchester, Lancashire Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2002 Geburtsdatum: 01.1936 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Middleton Commercial Properties Ltd, Manchester, Lancs, England Status: Aktiv Eintragung: 26.06.1998 Rolle: Director Nationalität: British

Dempsey, James Andrew Whitefield, Manchester Status: Inaktiv Eintragung: 01.10.2002 Löschung: 26.06.1998 Geburtsdatum: 08.1948 Beschäftigung: Company Director, Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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