Alle Informationen zu:

Name	Servizi Informativi LTD
Adresse	19 Leyden Street London E1 7LE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14813764 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel 69109 - Rechtsberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Drommi, Antonio Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2023 Geburtsdatum: 12.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Drommi, Antonio London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2023 Geburtsdatum: 12.1967 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Drommi, Antonio, Dr C/o Fidcorp Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2023 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Mutescu, Maria Adriana C/o Fidcorp Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.05.2023 Geburtsdatum: 08.1988 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Romanian

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