Alle Informationen zu:

Name	Petro-Lube (Europe) LTD
Adresse	Suite 10 Lonsto House 276 Chase Road, Southgate London N14 6HA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07910631 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2023
Branche (ÖNACE)	32990 - Herstellung von sonstigen Erzeugnissen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Nanthakumar, Rajaratnam Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2019 Geburtsdatum: 08.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Nanthakumar, Vamini Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Nanthakumar, Rajaratnam 276 Chase Road, Southgate, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2012 Geburtsdatum: 08.1956 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Nanthakumar, Vamini 276 Chase Road, Southgate, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2012 Rolle: Secretary

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