Alle Informationen zu:

Name	Sogni Limited
Adresse	Stable Barn Crossways Combwich Bridgwater TA5 2PP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07249354 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	11. Mai 2010
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2020
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Forgan, Nicola Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2021 Geburtsdatum: 04.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Forgan, Robert John Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2017 Geburtsdatum: 01.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Forgan, Robert John Combwich, Bridgwater, Somerset, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2010 Geburtsdatum: 01.1955 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Forgan, Robert John Combwich, Bridgwater, Somerset, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2010 Rolle: Secretary

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