Alle Informationen zu:

Name	Sparklean LTD
Adresse	116 Shaftesbury Avenue London W1D 5EW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14761524 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	47789 - Sonstiger Einzelhandel in Verkaufsräumen (ohne Antiquitäten und Gebrauchtwaren)
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Hernadez, Vanessa Stefania Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2023 Geburtsdatum: 08.1998 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Salazar Iv, Armando Leal Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2023 Geburtsdatum: 10.2000 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Sanchez, Daniel Andres Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2023 Geburtsdatum: 05.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hernadez, Vanessa Stefania London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2023 Geburtsdatum: 08.1998 Beschäftigung: Commerciant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Salazar Iv, Armando Leal London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2023 Geburtsdatum: 10.2000 Beschäftigung: Student Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: American

Sanchez, Daniel Andres London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2023 Geburtsdatum: 05.1977 Beschäftigung: Sales Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Alle Informationen zu:

Sparklean LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (3)