Alle Informationen zu:

Name	PHS Investments Limited
Adresse	Block B Western Industrial Estate Caerphilly CF83 1XH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02897169 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	audit-exemption-subsidiary letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Phs Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03805434 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Brabin, Matthew Edward Stanley Caerphilly Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2021 Geburtsdatum: 07.1965 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Fainman, Alan 6 Coombe Place, Rivonia, Johannesburg, South Africa Status: Aktiv Eintragung: 07.05.2020 Geburtsdatum: 01.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: South African

Finlayson, David Caerphilly, Wales Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2014 Rolle: Secretary

Scruse, Trevor Graham 6 Coombe Place, Rivonia, Johannesburg, South Africa Status: Aktiv Eintragung: 07.05.2020 Geburtsdatum: 07.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: South African

Thomas, Colin Joseph Caerphilly Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2016 Geburtsdatum: 04.1967 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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Personnel Hygiene Services LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 00770813

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