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Alle Informationen zu:

Name	Samarkand Holdings Limited
Adresse	Unit 13 Trade Park Ingot Way Tonbridge TN9 1GN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11066615 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (7)

Quelle: Companies House

GB Samarkand Group Plc Status: Aktiv Eintragung: 16.02.2021 Companies House Nummer: 13127277 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Gooding, Thomas Bayard Status: Inaktiv Eintragung: 29.11.2017 Löschung: 14.12.2017 Geburtsdatum: 06.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Hampstead, David Richard Status: Inaktiv Eintragung: 29.11.2017 Löschung: 14.12.2017 Geburtsdatum: 07.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Hampstead, David Richard Status: Inaktiv Eintragung: 24.09.2020 Löschung: 06.01.2021 Geburtsdatum: 07.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Iceland Foods Limited Status: Inaktiv Eintragung: 14.12.2017 Löschung: 24.09.2020 Companies House Nummer: 01107406 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Smiley, Simon Peter Status: Inaktiv Eintragung: 24.09.2020 Löschung: 06.01.2021 Geburtsdatum: 11.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Smiley, Simon Peter Status: Inaktiv Eintragung: 16.11.2017 Löschung: 14.12.2017 Geburtsdatum: 11.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hampstead, David Richard Ingot Way, Tonbridge, England Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2017 Geburtsdatum: 07.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smiley, Simon Peter Ingot Way, Tonbridge, England Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2017 Geburtsdatum: 11.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hern, Jeanette Merton, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 21.10.2020 Löschung: 29.11.2023 Geburtsdatum: 09.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: South African

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

Forever Young International LTD Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2017 Companies House Nummer: 03585974 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Immergruen LTD Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2019 Companies House Nummer: 06895570 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Optimised Energetics LTD Status: Aktiv Eintragung: 21.05.2024 Companies House Nummer: 07833336 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Samarkand Global Limited Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2017 Companies House Nummer: 10174458 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors