| Name |
ACE Digital Print Limited |
| Adresse |
269 Market Street
Hyde
SK14 1HE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08404670 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 15. Februar 2013
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| Branche (ÖNACE) | 74100 - Ateliers für Textil-, Schmuck-, Grafik- u. ä. Design
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Sewell, William
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.03.2017
Geburtsdatum: 01.1958
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Lightfoot, Stephen James
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 23.09.2019
Geburtsdatum: 02.1952
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Sewell, William
Woodley, Stockport, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.04.2017
Geburtsdatum: 01.1958
Beschäftigung: Engineer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British