| Name |
Medical Discovery LTD |
| Adresse |
35 Devonshire Place
London
W1G 6JP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10715627 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 7. April 2017
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2021
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| Branche (ÖNACE) | 85410 - Post-sekundärer, nicht tertiärer Unterricht
85421 - Tertiärer Unterricht
85422 - Tertiärer Unterricht
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Duffy, Shane Patrick
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.04.2017
Geburtsdatum: 10.1972
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Navaratnarajah, Ramasan
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.04.2017
Geburtsdatum: 07.1969
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Duffy, Shane Patrick
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.04.2017
Geburtsdatum: 10.1972
Beschäftigung: Doctor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Irish
Navaratnarajah, Ramasan
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.04.2017
Geburtsdatum: 07.1969
Beschäftigung: Doctor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British