Alle Informationen zu:

Name	Topaz Technology Group LTD
Adresse	30 Crosby Road North Waterloo Liverpool L22 4QF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13061763 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Aom Investments Ltd Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2020 Companies House Nummer: 13043146 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Brady, Robert Harry Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2020 Geburtsdatum: 12.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Significant influence or control

GB Clwd Investments Ltd Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2020 Companies House Nummer: 13042567 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Stammers, Christopher David Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2020 Geburtsdatum: 05.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Significant influence or control

Whitmore, Jonathan Michael Thomas Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2020 Geburtsdatum: 07.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Brady, Robert Harry Waterloo, Liverpool, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2020 Geburtsdatum: 12.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Stammers, Christopher David Waterloo, Liverpool, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2020 Geburtsdatum: 05.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Brighter Signs AV LTD Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2020 Companies House Nummer: 07550356 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Brighter Signs LTD Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2020 Companies House Nummer: 05400094 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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