Alle Informationen zu:

Name	PET Direction Limited
Adresse	8 Old Ipswich Road Ardleigh Colchester CO7 7FX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10430739 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Green, Andrew Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2016 Geburtsdatum: 03.1968 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Green, Sarah-Jane Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2016 Geburtsdatum: 02.1965 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Green, Andrew Braintree, England Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2016 Geburtsdatum: 03.1968 Beschäftigung: Security Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Green, Andrew Braintree, England Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2016 Rolle: Secretary

Green, Sarah Jane Maria Colchester, England Status: Inaktiv Eintragung: 17.10.2016 Löschung: 01.01.2017 Beschäftigung: Project Manager. Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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