| Name |
Kirtar Property Services LTD |
| Adresse |
Second Floor
26 Goodge Street, Fitzrovia
London
W1T 2QG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15393492 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 6. Jänner 2024
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| Branche (ÖNACE) | 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Sukhwal, Mukul
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.01.2024
Geburtsdatum: 12.1973
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Voting rights 50 to 75 percent as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Sukhwal, Mukul
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.01.2024
Beschäftigung: Financial Services Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Sukhwal, Seema Bhupendra, Dr
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.01.2024
Beschäftigung: Specialist Medical Doctor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British