Alle Informationen zu:

Name	Datagrade Limited
Adresse	3rd Floor 12 Gough Square London EC4A 3DW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01330324 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Ballerini, Roberto Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1942 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Gerletti, Susanne Mary Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1946 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ballerini, Julian Esdale St. Johns Lye, Woking, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 27.12.2019 Geburtsdatum: 05.1964 Beschäftigung: Substance Misuse Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Peters, David Adlay London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.12.2019 Geburtsdatum: 09.1992 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Peters, David Adlay London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.12.2019 Rolle: Secretary

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