Alle Informationen zu:

Name	Safeguard World International Holdings Limited
Adresse	Ground Floor, Building 2 Campion Park Holmes Chapel Crewe CW4 8AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09882996 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Goepel, Patrick Francis Fort Myers, Florida, United States Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2015 Geburtsdatum: 06.1961 Beschäftigung: Ceo Of Assure Software Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Lafever, James Todd Waxhaw, North Carolina, United States Status: Aktiv Eintragung: 24.04.2019 Geburtsdatum: 07.1967 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Reynolds, Bjorn Austin, Texas, United States Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2015 Geburtsdatum: 09.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: British

Richards, Oliver Owen Whitmore London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.07.2019 Geburtsdatum: 09.1980 Beschäftigung: Venture Capital Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thew, Bruce John Berkhamsted, Hertfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2015 Geburtsdatum: 05.1958 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Williams, Gregory Hyde Suite 300, Menlo Park, California, United States Status: Aktiv Eintragung: 02.02.2021 Geburtsdatum: 12.1965 Beschäftigung: Private Equity Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

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Safeguard World International LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06439329 Art der Kontrolle

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