| Name |
The Needs Bank Community Interest Company |
| Adresse |
Bedwas
Caerphilly
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15717218 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Gründungsdatum | 13. Mai 2024
|
| Branche (ÖNACE) | 46150 - Handelsvermittlung von Möbeln, Einrichtungs- und Haushaltsgegenständen, Eisen- und Metallwaren
47799 - Einzelhandel mit Antiquitäten und Gebrauchtwaren
85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g.
95240 - Reparatur von Möbeln und Einrichtungsgegenständen
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Butcher, Renee
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.05.2024
Geburtsdatum: 05.1976
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Evans, Carly
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.05.2024
Geburtsdatum: 10.1985
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Butcher, Renee Jayne
Bedwas, Caerphilly, Wales
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.05.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Wales
Nationalität: Welsh
Evans, Carly Lenore
Trethomas, Caerphilly, Wales
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.05.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Wales
Nationalität: Welsh