| Name |
1ST Stop Bathroom LTD |
| Adresse |
1061 High Road
Chadwell Heath
Romford
Essex
RM6 4AU
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VAT ID (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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| Firmenbuch-Nummer |
05767177 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 43220 - Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und Klimainstallation
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Sandhu, Banka Singh
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.06.2022
Geburtsdatum: 10.1963
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Sandhu, Balbinder Kaur
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 06.06.2022
Geburtsdatum: 10.1960
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Sandhu, Balbinder Kaur
Chadwell Heath
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.04.2007
Geburtsdatum: 02.1968
Beschäftigung: Co. Secretary
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Sandhu, Banka Singh
Chadwell Heath, Romford, Essex
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.04.2006
Geburtsdatum: 10.1963
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British