| Name |
Divik LTD |
| Adresse |
18 The Broadway
Wembley
HA9 8JU
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11338189 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
|
| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Khetani, Premba
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.05.2018
Geburtsdatum: 12.1975
Art der KontrolleSignificant influence or control
Khetani, Rasiklal
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.05.2018
Geburtsdatum: 09.1973
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Khetani, Rasiklal
Wembley, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.05.2018
Geburtsdatum: 09.1973
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Khetani, Rasiklal
Wembley, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.05.2018
Rolle: Secretary
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
G8K Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.04.2021
Companies House Nummer: 13340111
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
GB
Junior Property Investments LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.05.2018
Companies House Nummer: 11340921
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%