Alle Informationen zu:

Name	Castlederry Financial Consultants Limited
Adresse	Chalyn New Road Donhead St. Andrew Shaftesbury SP7 9EG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06671061 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Culligan, Michael Thomas Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 10.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Culligan, Michael Thomas Donhead St. Andrew, Shaftesbury, England Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2008 Geburtsdatum: 10.1955 Beschäftigung: Consultants Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Culligan, Pauline Donhead St. Andrew, Shaftesbury, England Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2008 Rolle: Secretary Nationalität: British

Culligan, Pauline Ann Donhead St. Andrew, Shaftesbury, England Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2017 Geburtsdatum: 06.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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