Alle Informationen zu:

Name	95 Warwick Road Freehold Limited
Adresse	C/O Tlc Real Estate Services Limited 8 Hogarth Place London SW5 0QT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12511065 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Ashcheulova, Anastasia London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.10.2022 Geburtsdatum: 01.1991 Beschäftigung: Credit Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Harris, Binar London Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2020 Geburtsdatum: 12.1966 Beschäftigung: Housewife Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mehta, Viral London Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2020 Geburtsdatum: 01.1986 Beschäftigung: Private Equity Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Patel, Jayaben London Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2020 Geburtsdatum: 10.1957 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Swinscoe, Samantha Jane London Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2020 Geburtsdatum: 05.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tlc Real Estate Services Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2021 Rolle: Secretary

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