Alle Informationen zu:

Name	Locksbridge Capital Limited
Adresse	Metropolitan House Darkes Lane Potters Bar EN6 1AG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07821184 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Metropolitan House (Potters BAR) Limited Metropolitan House Investments Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
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Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Sheikh Holdings Group (Investments) Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2019 Companies House Nummer: 07649108 Art der Kontrolle

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Officers (2)

Quelle: Companies House

Sheikh, Akbar Northwood, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2011 Geburtsdatum: 05.1989 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sheikh, Yusuf Rashid Potters Bar, England Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2020 Geburtsdatum: 12.1992 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

GB Buraq Retail NO 2 Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09274735 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Meat and Shake LTD Status: Aktiv Eintragung: 23.06.2016 Companies House Nummer: 08285920 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Peninsula Healthcare (UK) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09082491 Art der Kontrolle

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Peninsula Healthcare (UK) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09082491 Art der Kontrolle

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