Alle Informationen zu:

Name	Valco GP II Limited
Adresse	84 Grosvenor Street London W1K 3JZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06856652 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Euro Embassy Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Hilco London Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03966729 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Foster, Henry William London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.01.2015 Geburtsdatum: 05.1979 Beschäftigung: Investment Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mcgowan, Paul Patrick London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.06.2009 Geburtsdatum: 01.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

Pepper, Andrew John Snow Hill, Crawley Down Status: Inaktiv Eintragung: 25.06.2009 Löschung: 10.04.2014 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

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