| Name |
Vrinda & CO Limited |
| Adresse |
Maruti House
1st Floor, 369 Station Road
Harrow
HA1 2AW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12724518 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
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| Branche (ÖNACE) | 46410 - Großhandel mit Textilien
46420 - Großhandel mit Bekleidung und Schuhen
47510 - Einzelhandel mit Textilien
47820 - Einzelhandel mit Textilien, Bekleidung und Schuhen an Verkaufsständen und auf Märkten
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Mangal, Shikha
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.07.2020
Geburtsdatum: 05.1983
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Mangal, Rahul
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.07.2020
Löschung: 07.08.2020
Geburtsdatum: 12.1982
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Mangal, Shikha
C-Scheme, Jaipur-302001 - Raj, India
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.07.2020
Geburtsdatum: 05.1983
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: India
Nationalität: Indian