| Name |
Fordgate Investments LTD |
| Adresse |
Fordgate House
1 Allsop Place
London
NW1 5LF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15008649 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Fordgate Capital Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.03.2024
Companies House Nummer: 15544811
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of shares 25 to 50 percent as firmOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Fordgate Holdings Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.03.2024
Companies House Nummer: 15006998
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as trustRight to appoint and remove directors as firm
Gertner, Andrew
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.07.2023
Löschung: 07.03.2024
Geburtsdatum: 09.1988
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Gertner, Steven
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.07.2023
Löschung: 07.03.2024
Geburtsdatum: 08.1986
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Gertner, Andrew
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.07.2023
Geburtsdatum: 09.1988
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Gertner, Steven
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.07.2023
Geburtsdatum: 08.1986
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)
GB
Cambridge Court Residential Holdings LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.03.2024
Companies House Nummer: 15536773
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Fordgate Fulham Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.09.2024
Companies House Nummer: 15950212
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Fordgate Goodyers Holdings LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.03.2024
Companies House Nummer: 15543658
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
GB
Fordgate Mayfair Holdings Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 25.07.2024
Löschung: 11.09.2024
Companies House Nummer: 15858651
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors