Alle Informationen zu:

Name	Hockley Mint EOT Limited
Adresse	65-67 Warstone Lane Hockley Birmingham B18 6NG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14680933 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Merrell, Ian Status: Aktiv Eintragung: 22.02.2023 Geburtsdatum: 01.1954 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Moreton, Helen Joan Status: Aktiv Eintragung: 22.02.2023 Geburtsdatum: 03.1981 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Wroe, Gary Michael Status: Aktiv Eintragung: 22.02.2023 Geburtsdatum: 04.1969 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Harrison, Robert Andrew Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 02.01.2024 Beschäftigung: Technical Expert Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Merrell, Ian Hockley, Birmingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.02.2023 Geburtsdatum: 01.1954 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Moreton, Helen Joan Greenhough Road, Lichfield, England Status: Aktiv Eintragung: 22.02.2023 Geburtsdatum: 03.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wroe, Gary Michael Hockley, Birmingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.02.2023 Geburtsdatum: 04.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB I M Securities Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.03.2023 Companies House Nummer: 12472664 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB I M Securities Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.03.2023 Companies House Nummer: 12472664 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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