Alle Informationen zu:

Name	KDM Timber Limited
Adresse	18 The Havens Ransomes Europark Ipswich IP3 9SJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08235842 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Walshe, Andrew David Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Handley, Mark William Sampson Ransomes Europark, Ipswich, Suffolk Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2017 Rolle: Secretary

Henry, Stephen Frederick Ransomes Europark, Ipswich, Suffolk, England Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2012 Geburtsdatum: 04.1956 Beschäftigung: Timber Trader Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Walshe, Andrew David Ransomes Europark, Ipswich, Suffolk, England Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2012 Geburtsdatum: 07.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Walshe, Ivan Graham Ransomes Europark, Ipswich, Suffolk, England Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2012 Geburtsdatum: 06.1971 Beschäftigung: Timber Trader Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

KDM International LTD Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2016 Companies House Nummer: 01210564 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more