Alle Informationen zu:

Name	Chadha Capital Investments Limited
Adresse	Vivek House 65-67 Clarendon Road Watford WD17 1DS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09658620 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Chadha, Gursharan Singh Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2019 Geburtsdatum: 07.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Chadha, Jasbir Kaur Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2019 Geburtsdatum: 12.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Chadha, Vivek Singh Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 20.06.2022 Geburtsdatum: 01.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Chadha, Gursharan Singh Watford, England Status: Aktiv Eintragung: 26.06.2015 Geburtsdatum: 07.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Chadha, Jasbir Kaur Watford, England Status: Aktiv Eintragung: 26.06.2015 Geburtsdatum: 12.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (5)

Central and Provincial Management Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2022 Companies House Nummer: 01882737 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Dragon Hotel Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2022 Companies House Nummer: 01882737 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Dragon Hotel Limited | Dragon Hotel Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2022 Companies House Nummer: 01882737 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Nine Hotel Group Holding1 Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2016 Companies House Nummer: 09754937 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB S & J Chiswick Limited Status: Inaktiv Eintragung: 09.08.2017 Löschung: 24.10.2021 Companies House Nummer: 10907419 Art der Kontrolle

Significant influence or control

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