Alle Informationen zu:

Name	Mifa UK. Limited
Adresse	83 Cardinal Road Ruislip HA4 9PU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05856115 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64922 - Spezialkreditinstitute
FB Status	active
Vorherige Namen	Mifa Financial Services Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Campbell, Michelle Ruislip, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2021 Geburtsdatum: 06.1980 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mendes, Hayley Ruislip, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2021 Geburtsdatum: 02.1981 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Monger, Alan Ernest Ruislip, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2006 Geburtsdatum: 03.1956 Beschäftigung: Financial Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Monger, Amy Jane Ruislip, England Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2006 Rolle: Secretary Nationalität: British

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